2025年5月23日，長沙百通新材料科技股份有限公司成立大會暨2025年第一次臨時股東會、第一屆董事會第一次會議圓滿召開，標(biāo)志著公司股份制改造工作全面收官，此次股改的完成，不僅是公司從有限責(zé)任公司向股份有限公司的形式跨越，更是治理體系與戰(zhàn)略格局的全面升級，為公司登陸資本市場奠定了堅實基礎(chǔ)。

    會上，全體股東以高度的責(zé)任感和使命感，審議并通過了《關(guān)于長沙百通新材料科技股份有限公司整體變更為長沙百通新材料科技股份有限公司的方案的議案》，這一決策是公司發(fā)展歷程中的重要轉(zhuǎn)折點，為公司后續(xù)資本運作鋪平了道路。

    同時，會議審議通過了《公司章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等核心制度，構(gòu)建了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)和高效的管理體制，形成了權(quán)責(zé)清晰、相互制衡的決策與監(jiān)督機制，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展提供了強有力的制度保障。

    第一屆董事會第一次會議同期召開，會議選舉周斌先生擔(dān)任董事長。值得一提的是，本屆董事會引入了來自新材料、財務(wù)及法律行業(yè)的資深專家擔(dān)任公司獨立董事，獨立董事的加入不僅優(yōu)化了董事會結(jié)構(gòu)，更通過其專業(yè)背景與獨立視角，為戰(zhàn)略決策提供智力支持，增強了公司治理注入公信力與透明度。

    此外，會議設(shè)立了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計委員會，進(jìn)一步提升公司的治理水平和決策科學(xué)性。

    在管理層組建方面，會議聘任了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、技術(shù)總監(jiān)等核心崗位，構(gòu)建起覆蓋戰(zhàn)略執(zhí)行、財務(wù)管理、資本運作、技術(shù)研發(fā)的專業(yè)化管理團(tuán)隊。

    會議交流環(huán)節(jié)，股東代表、董事及管理層就公司未來戰(zhàn)略、技術(shù)研發(fā)及市場布局展開深入探討，現(xiàn)場氣氛熱烈，共識頻現(xiàn)。

    董事長兼總經(jīng)理周斌先生強調(diào)：“股改是百通新材發(fā)展的重要里程碑，更是新起點，公司將嚴(yán)格對標(biāo)上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)，通過規(guī)范治理驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展，聚焦技術(shù)創(chuàng)新與市場拓展，持續(xù)提升核心競爭力，力爭成為超硬材料行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，為股東、客戶與社會創(chuàng)造更大價值?！?/span>